Redacción: Joel Charles
Según un informe revelado por la DEA, las redes de la mafia china han logrado abaratar en un 90% los costos del lavado de dinero para los cárteles de la droga.
A través de exportadoras de mariscos, empresas químicas y casinos, estas organizaciones asiáticas han reducido la comisión por blanquear recursos de un 10% a tan sólo un 1%. Además, destacan por entregar el dinero blanqueado de manera casi inmediata, lo que ha llevado a los cárteles a preferir sus servicios sobre los de sus compatriotas mexicanos.
En los últimos cinco años, la DEA ha detectado al menos una decena de redes de la mafia china que representan una sofisticada "nueva amenaza" en la lucha contra el crimen organizado. Estas redes operan a través de empresas fachada en Estados Unidos y realizan transacciones bancarias hacia instituciones chinas para blanquear el dinero proveniente del narcotráfico.
Las tasas económicas ofrecidas por los delincuentes asiáticos, que oscilan entre el 1% y el 2% del total del dinero lavado, han resultado atractivas para los cárteles mexicanos, convirtiéndose en una oferta difícil de rechazar.
Christopher Urben, exjefe de las Operaciones Especiales de la DEA, señaló en un informe presentado ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos que "los cárteles de la droga estaban utilizando redes de crimen organizado chino para lavar su efectivo. Esto fue un cambio drástico en las operaciones comerciales".
En los últimos años, tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses han logrado capturar y extraditar a residentes asiáticos involucrados en el lavado de dinero. Estos lavadores, en muchos casos empresarios reconocidos, establecieron empresas legales en México, especialmente en estados como Jalisco y Sinaloa, empleando a cientos de personas.
Los vínculos entre los cárteles chinos y mexicanos van más allá del lavado de dinero. Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, por tráfico de fentanilo. Esta acusación reveló detalles sobre el flujo de dinero del Cártel de Sinaloa, donde ciudadanos chinos operan en colaboración con empresas químicas de su país para generar precursores de fentanilo. Las ganancias millonarias derivadas de la venta de este opioide sintético requieren ser lavadas repetidamente, cerrando así un círculo ilegal que las autoridades de ambos países intentan monitorear y combatir.
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